12月28日最高人民檢察院第四檢察廳廳長張曉津在“充分發(fā)揮檢察職能作用 依法服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展”新聞發(fā)布會上表示，總體上，當(dāng)前金融犯罪案件數(shù)量有所下降，但仍高位運(yùn)行。2023年1-11月，全國檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪嫌疑人11060人，提起公訴22529人，起訴人數(shù)同比下降10%，涉及罪名相對集中。
張曉津指出，一是非法集資犯罪居高不下，線上線下相結(jié)合，傳統(tǒng)手段與新型手段相互交織，利用私募基金，區(qū)塊鏈、虛擬幣、新能源、影視投資等市場熱點(diǎn)的新型案件明顯增加。二是中小銀行、信托、票據(jù)等金融信貸領(lǐng)域案件時有發(fā)生，有的金融機(jī)構(gòu)“內(nèi)鬼”與外部人員內(nèi)外勾結(jié)，有的金融機(jī)構(gòu)實際控制人、大股東非法套取金融機(jī)構(gòu)資金，個別案件涉案金額巨大。
三是資本市場上市公司財務(wù)造假及背信損害上市公司利益等犯罪增多，內(nèi)幕交易、操縱證券市場等交易類犯罪多發(fā)，出現(xiàn)利用FOF基金、場外期權(quán)等復(fù)雜金融產(chǎn)品實施證券犯罪等新情況。四是洗錢、非法從事資金支付結(jié)算、非法買賣外匯案件增多，通過虛擬貨幣交易跨境轉(zhuǎn)移資金成為新手段。此外，最高檢在辦案中還發(fā)現(xiàn)，在各類金融犯罪背后，資金掮客、技術(shù)黑客、股市“黑嘴”、造假中介等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈問題日益凸顯，助推犯罪甚至成為誘發(fā)金融犯罪的始作俑者，全鏈條懲治金融犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪是今后的重要方向。
