據(jù)央視新聞消息，最高人民檢察院今天發(fā)布全國檢察機(jī)關(guān)懲治和預(yù)防金融犯罪相關(guān)情況。2023年1—11月，全國檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪嫌疑人11060人，提起公訴22529人，起訴人數(shù)同比下降10%，涉及罪名相對集中。一是非法集資犯罪居高不下，線上線下相結(jié)合，傳統(tǒng)手段與新型手段相互交織，利用私募基金，區(qū)塊鏈、虛擬幣、新能源、影視投資等市場熱點(diǎn)的新型案件明顯增加。二是中小銀行、信托、票據(jù)等金融信貸領(lǐng)域案件時有發(fā)生，有的金融機(jī)構(gòu)“內(nèi)鬼”與外部人員內(nèi)外勾結(jié)，有的金融機(jī)構(gòu)實(shí)際控制人、大股東非法套取金融機(jī)構(gòu)資金，個別案件涉案金額巨大。三是資本市場上市公司財(cái)務(wù)造假及背信損害上市公司利益等犯罪增多，內(nèi)幕交易、操縱證券市場等交易類犯罪多發(fā)，出現(xiàn)利用FOF基金、場外期權(quán)等復(fù)雜金融產(chǎn)品實(shí)施證券犯罪等新情況。四是洗錢、非法從事資金支付結(jié)算、非法買賣外匯案件增多，通過虛擬貨幣交易跨境轉(zhuǎn)移資金成為新手段。此外，檢察機(jī)關(guān)在辦案中還發(fā)現(xiàn)，在各類金融犯罪背后，資金掮客、技術(shù)黑客、股市“黑嘴”、造假中介等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈問題日益凸顯，助推犯罪甚至成為誘發(fā)金融犯罪的始作俑者，全鏈條懲治金融犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪是今后的重要方向。
針對金融犯罪的新趨勢新特點(diǎn)，各級檢察機(jī)關(guān)立足法律監(jiān)督職能，圍繞高質(zhì)效辦好每一個案件的工作主線，聚焦金融犯罪辦案主責(zé)主業(yè)，創(chuàng)新工作機(jī)制，全面加強(qiáng)懲治和預(yù)防金融犯罪各項(xiàng)工作。
依法懲治重點(diǎn)領(lǐng)域金融犯罪，促進(jìn)金融市場健康發(fā)展。依法辦理紅嶺創(chuàng)投、合星系等非法集資案件，2023年1—11月共起訴非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪15590人，同比下降5.6%。進(jìn)一步加大證券犯罪打擊力度，依法辦理獐子島、回天新材、龍力生物等一批有重大社會影響的財(cái)務(wù)造假、操縱證券市場、內(nèi)幕交易案件，起訴證券犯罪316人，同比上升11.7%。依法打擊涉私募基金犯罪，起訴430人，同比下降36.7%。嚴(yán)肅懲治涉金融機(jī)構(gòu)信貸犯罪，會同有關(guān)部門依法妥善處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，起訴騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪和貸款詐騙罪2106人，同比下降11%。持續(xù)加大反洗錢力度，起訴洗錢罪2301人，同比上升10%。同時，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持把追贓挽損工作貫穿金融犯罪司法辦案全過程，努力挽回投資人、金融機(jī)構(gòu)等經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
