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中信銀行因“四宗罪”被罰2890萬，為何與身份不明客戶交易會被重罰？

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中信銀行因“四宗罪”被罰2890萬，為何與身份不明客戶交易會被重罰？

2023-08-10 11:59

2個回答
2023-08-10 13:45
是因為這些不明身份的顧客，很有可能會出現(xiàn)一些違法犯罪的行為，所以這樣的行為是不允許出現(xiàn)的，也要確保每一個人的身份，每一筆錢。
2023-08-10 12:16
因為這樣的行為存在著很大的風險，而且也會使得一些用戶的身份被泄露，存在著很大的安全隱患。
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