處置非法集資演講稿

第二十條對(duì)跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為、非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查認(rèn)定非法集資人為個(gè)人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集資牽頭部門(mén)組織調(diào)查，令非法集資行為發(fā)生地集資產(chǎn)所在地及集資參與人所在地處置

互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)用戶發(fā)布信息的管理，不得制作復(fù)制發(fā)布傳播涉嫌非法集資的信息，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的信息應(yīng)當(dāng)保存有關(guān)記錄，并向處置非法集資牽頭部門(mén)報(bào)告第十一條除國(guó)家另有規(guī)定外，任何單位和個(gè)人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告，或者以其他方式向社會(huì)公眾進(jìn)行集資宣傳，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)會(huì)同處置非法集資簽頭部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測(cè)，經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)組織認(rèn)定為非法集資的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法查處相關(guān)非法集資廣告經(jīng)營(yíng)者，廣告發(fā)發(fā)布者應(yīng)當(dāng)依照法律行政法規(guī)查驗(yàn)相關(guān)證明文件核對(duì)廣告內(nèi)容

第二十二條處置非法集資牽頭部門(mén)對(duì)涉嫌非法集資行為組織調(diào)查有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)或者其他有關(guān)部門(mén)暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記

三二十八號(hào)召開(kāi)的二零一九年處置非法集資物際聯(lián)系會(huì)議提出將穩(wěn)妥有序打擊處置互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資高度，關(guān)注，打認(rèn)私募基金，養(yǎng)老扶，貧、居民融合，影視文化等幌子的非法集資活動(dòng)

遵守國(guó)家法紀(jì)，守護(hù)好您的錢(qián)袋子，共同維護(hù)國(guó)家金融秩序的穩(wěn)定防范和處置非法集資條例。第一章總則第一條為了防范和處置非法集資，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定制定本條例第二條本條例所稱非法集資是指未經(jīng)博物院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國(guó)家

處置非法集資職能部門(mén)或者有關(guān)行政無(wú)關(guān)部門(mén)支付派專業(yè)人員配合開(kāi)展工作，協(xié)助查閱復(fù)制有關(guān)專業(yè)資料，就案件涉及的專業(yè)問(wèn)題出去認(rèn)定意見(jiàn)設(shè)計(jì)需要行政處理的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交處置非法集資職能部門(mén)或者有關(guān)行政主管部門(mén)依法處理

三，依法嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度，涉嫌非法集資資金異常流動(dòng)的相關(guān)賬戶進(jìn)行分析識(shí)別，并將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)告所在地國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)分支機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)和處置非法集資簽的部門(mén)

高度關(guān)注打著私募基金，養(yǎng)老扶貧，軍民融合，影視文化等幌子的非法集資活動(dòng)，繼續(xù)深入推進(jìn)非法集資案件處置三年攻堅(jiān)，加快塵案積案的消化滬金基本上已經(jīng)被打得團(tuán)滅了。爆出的團(tuán)代網(wǎng)實(shí)控人自首團(tuán)代網(wǎng)直接定性為非法集資

三是果斷處置。對(duì)于實(shí)施清楚且可以定性的非法集資，要果斷采取措施，依法妥善處置難以定性的，要及時(shí)上報(bào)聯(lián)席會(huì)議組織認(rèn)定涉及督客地區(qū)的有關(guān)，省級(jí)人民政府之間要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，共同做好相關(guān)工作

其中包括浙商本色集團(tuán)，非法集資詐騙案，浙江農(nóng)印染集團(tuán)騙貸和債務(wù)案，浙江超界集團(tuán)非法集資詐騙案，浙江一城投資管理有限公司，杜義敏非法集資詐騙案，浙江五環(huán)安倫集團(tuán)非法集資愛(ài)浙江縱橫集團(tuán)債務(wù)案，浙江光玉集團(tuán)連環(huán)債務(wù)案，浙江金屋集團(tuán)舔帶案，浙江遠(yuǎn)東化仙債務(wù)案

很多人，他問(wèn)我眾籌跟非法集資有什么區(qū)別，這樣做是不是非法集資，我告訴他非法及資根眾籌，其中有一個(gè)核心的區(qū)別是在于眾籌的人員和對(duì)象，它是特定的，但是非法集資的話，它是不特定的

回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓發(fā)展會(huì)員，商家加盟與快速激發(fā)法等方式進(jìn)行的非法集資第五種以發(fā)行貨變相發(fā)行彩票的行駛集資。這六種是傳銷或者秘密串聯(lián)的形式，非法集資第七種利用果園或中原開(kāi)發(fā)的行駛進(jìn)行非法集資

第三十六條與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個(gè)人不配合調(diào)查，拒絕提供相關(guān)文件，資料，電子數(shù)據(jù)等，或者提供虛假文件，資料，電子數(shù)據(jù)等的，由處置非法集資牽頭部門(mén)責(zé)令整改給予警告處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款

第十四條行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律管理，自我約束，督促引導(dǎo)成員積極防范非法集資，不組織，不協(xié)助，不參與非法集資第十五條聯(lián)席會(huì)議應(yīng)當(dāng)建立中央和地方上下聯(lián)動(dòng)的防范非法機(jī)制宣傳教育工作機(jī)制

在行為人具有非法占有目的的情況下，就要看集資的數(shù)額是否較大，非法集資達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪。如果沒(méi)有達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，則是一般的集資詐騙行為