非法集資案

其中包括浙商本色集團(tuán)，非法集資詐騙案，浙江農(nóng)印染集團(tuán)騙貸和債務(wù)案，浙江超界集團(tuán)非法集資詐騙案，浙江一城投資管理有限公司，杜義敏非法集資詐騙案，浙江五環(huán)安倫集團(tuán)非法集資愛浙江縱橫集團(tuán)債務(wù)案，浙江光玉集團(tuán)連環(huán)債務(wù)案，浙江金屋集團(tuán)舔帶案，浙江遠(yuǎn)東化仙債務(wù)案

第二十條對跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為、非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認(rèn)定非法集資人為個(gè)人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，令非法集資行為發(fā)生地集資產(chǎn)所在地及集資參與人所在地處置

互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對用戶發(fā)布信息的管理，不得制作復(fù)制發(fā)布傳播涉嫌非法集資的信息，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的信息應(yīng)當(dāng)保存有關(guān)記錄，并向處置非法集資牽頭部門報(bào)告第十一條除國家另有規(guī)定外，任何單位和個(gè)人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告，或者以其他方式向社會(huì)公眾進(jìn)行集資宣傳，市場監(jiān)督管理部門會(huì)同處置非法集資簽頭部門，加強(qiáng)對涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測，經(jīng)處置非法集資牽頭部門組織認(rèn)定為非法集資的市場監(jiān)督管理部門，應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法查處相關(guān)非法集資廣告經(jīng)營者，廣告發(fā)發(fā)布者應(yīng)當(dāng)依照法律行政法規(guī)查驗(yàn)相關(guān)證明文件核對廣告內(nèi)容

我是姚博今天的說案，請您收聽的是劉云非法集資案的金編版，四年間非法集資氣象香菜了，這名額會(huì)高息回報(bào)，僅僅套牢以前，我也不會(huì)白借給你們，我會(huì)付給你們一定在那高息的了算金融秩序，輸坑害機(jī)，一次群眾退休工程師

維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的角度依法準(zhǔn)確定罪量，刑以非法集資案件為例，說明如下一是要準(zhǔn)確界定非法集資與民間借貸商業(yè)交易的政策法律界限未經(jīng)社會(huì)公開宣傳，在單位職工或親友內(nèi)部針對特定對象籌集資金的，一般可以不作為非法集資

當(dāng)漏罪處理非法集資犯罪應(yīng)集資參與人多，地域廣的因素，導(dǎo)致取證困難，容易出現(xiàn)漏罪漏訴現(xiàn)象。為妥善解決漏罪現(xiàn)象。一般情況下，公安機(jī)關(guān)立案偵查后，可在行為人非法集資區(qū)域內(nèi)發(fā)布公告

第二十二條處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資行為組織調(diào)查有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場監(jiān)督管理部門或者其他有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記

為了維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)就依法懲處非依法集資有關(guān)問題，通知如下一，充分認(rèn)識非法集資的社會(huì)危害性，堅(jiān)決遏制非法集資案件高發(fā)勢頭

高度關(guān)注打著私募基金，養(yǎng)老扶貧，軍民融合，影視文化等幌子的非法集資活動(dòng)，繼續(xù)深入推進(jìn)非法集資案件處置三年攻堅(jiān)，加快塵案積案的消化滬金基本上已經(jīng)被打得團(tuán)滅了。爆出的團(tuán)代網(wǎng)實(shí)控人自首團(tuán)代網(wǎng)直接定性為非法集資

處置非法集資職能部門或者有關(guān)行政無關(guān)部門支付派專業(yè)人員配合開展工作，協(xié)助查閱復(fù)制有關(guān)專業(yè)資料，就案件涉及的專業(yè)問題出去認(rèn)定意見設(shè)計(jì)需要行政處理的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交處置非法集資職能部門或者有關(guān)行政主管部門依法處理

很多人，他問我眾籌跟非法集資有什么區(qū)別，這樣做是不是非法集資，我告訴他非法及資根眾籌，其中有一個(gè)核心的區(qū)別是在于眾籌的人員和對象，它是特定的，但是非法集資的話，它是不特定的

非法集資案件解釋第四條列舉了實(shí)踐中常見的以非法占有為目的的表現(xiàn)形式，即一集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集，資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的

回購與轉(zhuǎn)讓發(fā)展會(huì)員，商家加盟與快速激發(fā)法等方式進(jìn)行的非法集資第五種以發(fā)行貨變相發(fā)行彩票的行駛集資。這六種是傳銷或者秘密串聯(lián)的形式，非法集資第七種利用果園或中原開發(fā)的行駛進(jìn)行非法集資

近日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示梳理了四類養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資的表現(xiàn)形式，并且警示消費(fèi)者落入這樣的非法集資陷阱，不僅高額利息無法兌現(xiàn)養(yǎng)老需求，無法滿足資金安全，也無法保障養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資活動(dòng)危害嚴(yán)重，老年人勞動(dòng)能力下降，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力較低

在行為人具有非法占有目的的情況下，就要看集資的數(shù)額是否較大，非法集資達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為集資詐騙罪。如果沒有達(dá)到數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，則是一般的集資詐騙行為