雷達財經出品 文|李亦輝 編|深海
劉強東人在家中坐，鍋從天上來。
“商界木蘭”羅靜靠幾個蘿卜章捅出的300億詐騙案，牽連到了京東。
近日，上海市金融法院再次開庭審理了諾亞財富旗下上海歌斐資產管理有限公司和上海自言汽車租賃服務有限公司訴京東、承興系公司及蘇州晟雋等公司其他合同糾紛案。
據(jù)悉，該案此前的案由為保理合同糾紛，后原告方諾亞改以侵權責任糾紛為案由起訴，訴請京東等公司連帶承擔其在“承興案”中被認定的全部損失35億余元。
但鑒于在羅靜案中法院的一審判決已認定，京東等公司及員工對承興系詐騙行為均不知情，相關合作合同、印章、材料均系偽造，因此不少觀點認為諾亞此番向京東追債的情況不容樂觀。
諾亞向京東追討損失
天眼查APP顯示，11月24日，諾亞財富控股旗下上海歌斐資產管理有限公司對承興和京東提起的訴訟在上海市金融法院開庭審理，此案已在今年4月份曾開庭。
據(jù)悉，此次歌斐公司在這起訴訟中，要求京東及承興控股、中誠實業(yè)、蘇州晟雋等公司償還其在“承興系”案中被認定的全部損失35多億元。
早在2019年7月，歌斐資產就因京東未按《應收賬款轉讓確認函》要求如期履行付款義務，其余被告也未按約定承擔回購義務或擔保責任，將四被告訴至法院。
根據(jù)工商信息，廣東中誠實業(yè)控股有限公司、蘇州晟雋營銷管理有限公司均由羅靜擔任法定代表人、執(zhí)行董事，廣東承興控股集團有限公司由羅靜擔任董事長，其中中誠實業(yè)已于2023年7月被吊銷。
除了承興系公司，歌斐資產還意外將京東列為被告，這引發(fā)了關于京東是否擔責的討論。從實際情況來看，京東確實曾與承興系公司發(fā)生真實業(yè)務。
根據(jù)承興系公司實際控制人羅靜等人的一審刑事判決書，2015年2月至2019年6月，承興系公司先后與蘇寧易購集團股份有限公司、北京京東世紀貿易有限公司開展供應鏈貿易，由承興系公司墊資為京東公司、蘇寧公司開展采購業(yè)務。
2016年6月，諾亞控股與承興系開展應收賬款債權轉讓業(yè)務。當時諾亞提出，派業(yè)務人員前往京東辦公區(qū)，由京東當面在業(yè)務確認函上蓋章。但京東已向承興系表示，不能在確認函上蓋章。
隨后諾亞控股同意，將確認單快遞京東，由京東蓋章后寄回。這次的起訴中，歌斐資產、自言租賃兩公司稱，收到了來自京東出具的蓋章版《應收賬款確認函》。
但法院查明的實際情況是，諾亞方面收到的確認單已經被承興系在中間攔截，上面加蓋的京東公章也是承興系私刻的“蘿卜章”。
據(jù)羅靜的一審刑事判決書，國家稅務總局北京經濟技術開發(fā)區(qū)稅務局提供的增值稅專用發(fā)票認證查詢材料、上海市公安局物證鑒定中心《鑒定書》、相關郵件截圖等多個證據(jù)證實了承興系公司提供了虛假材料從歌斐資產處騙取融資。
且根據(jù)判決書描述，在承興系造假過程中，京東等公司并無工作人員參與或知情，發(fā)生在京東公司相關的詐騙行為，也都是承興系人員以偽造工牌、冒用身份、利用快遞員等方式所為。
也正是在羅靜和妹妹羅嵐的安排下，承興系偽造了虛假的貿易數(shù)據(jù)、購銷合同開設賬戶仿冒京東公司賬戶回款等資料，致使湘財證券、摩山保理、歌斐資產、云南信托、安徽眾信等機構先后簽訂應收帳款債權轉讓及回購合同。
值得一提的是，諾亞基金投資總監(jiān)方建華從承興系收取300余萬港幣，為對方的“瞞天過?！庇媱澨峁┝吮憷?。
2021年3月，上海楊浦區(qū)人民法院作出一審判決，方建華犯非國家人員受賄罪，被判處有期徒刑3年，罰金10萬元。
截至目前，盡管羅靜案的刑事判決已表明，京東也是這一事件的受害者，但歌斐資產依然選擇起訴京東，在法律專業(yè)人士看來，京東無需為此擔責。
廣東遠澤律師事務所權益合伙人陳宇告訴新京報，此前結案的刑事案件已將基本事實調查清晰，涉及京東的內容是羅靜偽造，其債權關系與京東無關。如今刑事案件審定后該案件審理，但歌斐公司和自言租賃的訴求可能很難得到法院支持。
資本玩家羅靜的浮與沉
“承興案”的核心人物羅靜，出事前有著“商界木蘭”之稱，于2017年、2018年連續(xù)兩年當選“商界木蘭精英30強”，同在榜單上的名字有董明珠、彭蕾、張泉靈等。
報道介紹，生于1971年的羅靜是香港居民。25歲時，她在香港成立了承興國際集團，先后和百事可樂、寶潔中國總部合作，幫他們生產和銷售毛巾、杯子等促銷品。
財聯(lián)社曾報道，羅靜事業(yè)的早期，仲某是她的強關聯(lián)人。一位早年就與仲某相識并有生意上合作關系的人士透露，“仲某和羅靜以前是夫妻，后來離婚了。仲某是無錫人，后來移民去新西蘭了，羅靜是廣東那邊的，很早拿了香港籍?！?/p>
2006年，NBA常規(guī)賽進入中國，承興國際獲得內地的獨家品牌授權。
隨著承興國際開始涉足品牌授權開發(fā)，羅靜的商業(yè)運作才能漸露。該公司先后獲得“變形金剛”、“功夫熊貓”、“兔斯基”等IP在華衍生品的授權和開發(fā)權，并且羅靜通過與國內大中型企業(yè)談合作，拓展了中國移動、中國石油、中信銀行、京東、蘇寧等客戶。
羅靜的生意越做越大。她曾在專訪中說，2015年，承興國際集團在去除所有子公司收入后銷售規(guī)模超過60億元，實現(xiàn)連續(xù)3年年均增長100%。
之后，羅靜不再滿足于只做品牌授權，開始了資本運作打造其商業(yè)帝國。
2015年，羅靜將新加坡主板上市公司Camsing Health Care Limited納入囊中，僅耗時2個月，耗資2億元；2016年收購奕達國際登入港交所，耗資5.35億港元。
2017年底，已控制兩家海外上市公司的羅靜把目光轉向了A股市場，僅耗時3個月便拿下了博信股份控制權，耗資15.02億元人民幣。
如此快馬加鞭的搭建上市平臺，也是羅靜商業(yè)風格的體現(xiàn)。她崇尚快速的決策和執(zhí)行力，曾表示說得多做得少的人，在承興待不滿一個月。
但如此頻繁的收購，資金明顯是一個問題。在收購承興國際控股時，羅靜只支付了2000萬港元的定金，剩余由中信建投提供5億港幣融資。
收購博信股份的主體是蘇州晟雋營銷管理有限公司，但資金來自來自廣州承興管理營銷有限公司的自有資金，當時披露的財報顯示，2015年廣州承興營收60億元，凈利潤765萬元；2016年營收191億元、凈利潤也只有4088萬元。
在承興公司實際凈利極低的情況下，“地基”不穩(wěn)的羅靜想要完成數(shù)十億元的資本運作，只能借助杠桿完成，甚至鋌而走險開啟供應鏈融資詐騙。
2022年11月上海市第二中級人民法院在一審判決書中指出，明知供應鏈貿易融資不斷虧損，承興系公司已資不抵債的情況下持續(xù)騙取被害單位融資，所得款項用于償還過去融資項目及銀行借款的本息、支付各類費用等。截至案發(fā)騙取被害單位計300余億元，實際造成上述被害單位經濟損失共計80余億元。
一審羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判處無期徒刑。目前，該案件還在二審中，前述判決還未生效。
諾亞財富已數(shù)次“踩雷”
2019年7月，諾亞財富首先爆出34億踩雷承興國際，引發(fā)軒然大波。彼時有媒體報道，羅靜的資金流斷裂后，找到商界密友諾亞財富的汪靜波，尋求新的資金注入。但遭后者當場拒絕并報警，警方從汪靜波的辦公室將羅靜帶走。
公開信息顯示，汪靜波和羅靜均為商界女性俱樂部“木蘭匯”成員，兩人還同場出席了2018年的商界木蘭年會。
諾亞財富由汪靜波帶領創(chuàng)始團隊在2005年8月組建。2010年11月10日，諾亞財富在紐約證券交易所上市，成為中國第一家上市的獨立財富管理機構。
在被密友羅靜“坑”之外，諾亞財富踩雷事件已不少。2017年3月，美國做空機構“渾水”直指輝山乳業(yè)財務造假，歌斐資產涉及輝山乳業(yè)的債權達5.46億元，對應的兩只基金均兌付逾期。
2017年7月，諾亞財富公告稱，旗下歌斐資產的歌斐創(chuàng)世鑫根并購基金投向樂視23億元，擔保措施為樂視網(wǎng)和賈躍亭個人的回購連帶擔保。
2019年7月19日，時任恒大經濟研究院院長任澤平及其團隊發(fā)表了一篇諾亞踩雷的反思文章，統(tǒng)計出踩雷產品規(guī)模超過50億元。隨后，汪靜波怒懟：“寫文章建議有事實和調研?！?/p>
據(jù)經理人雜志報道，近期，股吧、雪球等社區(qū)中多名投資者發(fā)文質疑歌斐資產旗下“歌斐中國特殊機會基金7號”刻意隱瞞關鍵信息、利用投資人高位接盤的質疑，引發(fā)投資者關注。
8月29日，在港交所上市的諾亞控股披露業(yè)績顯示，2023年上半年，公司凈收入約17.45億元；公司股東應占凈收益約5.6億元，同比下降14.5%。
截至11月28日收盤，該公司股價為19.96港元，總市值約64億港元。
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